外汇局:今年加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度

2017-02-06 22:03来源:未知

  据中国外汇网消息,国家外汇管理局管理检查司司长张生会接受采访时表示,今年将继续以银行为切入点,以真实性审核为重点,加强对各类外汇违法违规行为的处罚,尤其要严厉打击逃汇、骗汇、套汇等外汇违法违规行为,以及地下钱庄等违法犯罪活动。

  他表示,今年将加强对外汇管理和跨境资金流动有重要影响的机构,以及重点行业领域、重点主体和关键环节的检查。同时,强化与其他监管部门合作,加强宣传警示教育。

  他指,根据目前中国跨境资金领域面临较大流出压力的情况,以及跨境资金流出形势存在流出地区和流出渠道,呈现区域集中分布、重点突出的特征,外管局将加强对流出项下外汇业务的非现场检查分析,突出对重点地区、重点项目的外汇非现场检查工作。

  外管局今年亦将继续加大对银行为主的金融机构的检查力度,主要从异常增长、大额交易、高频交易、不合常理交易、个人分拆结售汇等方面入手。同时,将以银行落实展业三原则的相关要求为切入点,检查银行是否严格履行了真实性审核职责。

返回顶部